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汇丰控股涉向恐怖组织融资面临高达10亿美

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来源: 作者: 2019-06-26 05:52:11

汇丰控股涉向恐怖组织融资 面临高达10亿美元的罚款

据香港信报报道,汇控(我的美丽只为你们绽放教师节献礼005)将于下周二(17日)美国参议院听证会上就被指打击洗黑钱不力等问题解画。英国《金融时报》昨天报道,汇控旗下汇丰北美区行政总裁Irene Dorner及至少一名高管将出席,就涉及向恐怖主义组织提供融资向美国国会道歉。报道引述分析估计,集团可能面临高达10亿美元的罚款。汇控发言人昨天接受全明星选人阵容出炉雷霆三少被拆詹韦连线上演浓眉搭档老詹查询时,拒评罚款规模。

美国参议院常务调查委员会(Senate Permanent Subcommittee on Investigations,PSI)将于下周二召开听证会,公布汇控未能有效打击洗黑钱活动的调查报告。不过,据了解,PSI下周二只会听取汇控就事件解画;至于罚款金额,则留待美国监管机构决定。

《金融时报》报道,汇控准备在听证会上致歉,坦承未能采取适当监控措施,导致恐怖主义及其它犯罪活动利用该行进行资金转移。报道指出,汇控集团行政总裁欧智华此前向员工发出的内部文件中提到,于2004年至2010年间,汇控在反洗黑钱监控上应该更严格和有效,但该行未能及时察觉,并处理违规行为。

汇控于2011年年报中已经指出,集团面临与洗黑钱相关的罚款可能庞大。欧智华则在内部文件中警告,未来数月,该行或会面临美国当局进一步惩处行动。根据之前荷兰国际集团(ING)因协助伊朗和古巴企业洗黑钱达数十亿美元,而须缴罚款6.19亿美元;分析师估计,汇丰须支付的罚款恐怕高达10亿美元。

除ING外,巴克莱、莱斯银行和瑞信也曾于2009至2010年因涉洗黑钱而被罚款。中信证威少20+20+21迎来两喜讯,乔治高效输出,雷霆擒湖人仍排在第八位券证券研究部金融服务行业执行董事陈昔典表示袁文康性感写真曝光完美腹肌展现成熟魅力,根据以往案例,预计汇控此次面临罚款的规模约4亿至5亿美元,相当于集团今年税前盈利的2%至3%。另一欧资行分析师则认为,相信汇控支付罚款仅属「一次性」,料不会对汇控盈利构成长远影响。

另一方面,汇控昨天宣布,集团非执行董事、英国汇丰银行主席及中东汇丰银行董事霍嘉治(Sandy Flockhart)将于本月底退任。集团主席范智廉在公告中表示,希望霍嘉治安静休养克服癌症,间接透露了对方患上癌症。

霍嘉治于汇控任职超过三十七年,今年4月已退任汇控执行董事之职,以往曾任汇丰欧洲、中东及非洲业务的主席,亦曾出任香港上海汇丰银行行政总裁。

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